Autor: Edson Arturo MONTES DE OCA FERNÁNDEZ
Resumen:
El régimen de prevención de lavado de dinero en México tiene antecedentes que se remontan a diversas leyes y regulaciones que se han promulgado a lo largo del tiempo para combatir esta actividad ilícita. Uno de los antecedentes más importantes es la promulgación de la Ley de Instituciones de Crédito en 1932, que estableció las bases para la regulación y supervisión de las actividades financieras en el país. Sin embargo, no fue sino hasta décadas después, en la década de 1990, cuando México comenzó a tomar medidas más concretas para combatir el lavado de dinero.
Número completo:
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