Autor: José Ricardo HIPÓLITO ALVARADO
Resumen:
Considerar a los delitos fiscales como delitos previos al lavado de dinero tiene su origen en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las recomendaciones son estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, las cuales no son vinculantes jurídicamente pero que tienen un gran valor entre los miembros del GAFI.
Número completo:
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