Autor: Alejando Farias Fernández
Resumen:
La materia de prevención e identificación de operaciones conrecursos de procedencia ilícita, mejor conocida en el día a día como lavado de dinero o blanqueo de capitales, constituye, en el panorama de delitos transnacionales, un problema severo, a tal grado que existen diversas convenciones internacionales, legislación especializada e incluso posiciones políticas y doctrinales tan relevantes en el contexto extranjero y doméstico, que los países no pueden descuidarse de ellas, es decir, los Estados deben incluirla en sus planes de gobierno si es que quieren pertenecer dignamente a los considerados como desarrollados o en vías de desarrollo.
Número completo:
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